Come fare soldi con i trasferimenti di denaro


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Pertanto, chi maneggia del denaro deve prima assicurarsi di averlo ottenuto in modo lecito, con attività di lavoro, eredità, donazioni, vincite, ecc.

Bisogna dunque ricordare che lo spostamento di flussi finanziari di per sé non è un reato né è proibito da alcuna legge fiscale; ovviamente occorre essere in regola con le norme antiriciclaggio.

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Ma questo a volte non basta. È quindi consigliabile tenere traccia della provenienza dei redditi, specie di quelli ulteriori rispetto ai ricavi del proprio lavoro. Pagamenti in contanti I pagamenti in contanti oltre 2.

Quindi è consentito trasferire denaro, in cash, fino a 1. Tale limite opera solo per i trasferimenti tra soggetti diversi anche con la P. Non vale quindi quando il denaro non passa di mano: è il caso di prelievo o versamento sul proprio conto.

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Lo stesso dicasi per i libretti al portatoreil cui trasferimento è legittimo fino a 1. Questo non vale per i lavoratori dipendenti e i professionisti.

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Trasferimento del denaro per gli extracomunitari Gli extracomunitari sono gli unici soggetti che possono portare in Italia fino a 15mila euro in contanti e possono usarli — sempre in Italia — per qualsiasi scopo, compresi gli acquisti di merce e pagamento di strategie che utilizzano opzioni binarie ad artigiani.

Tuttavia la mancata segnalazione comporta solo sanzioni amministrative quantificabili preventivamente e, se non emergono redditi o se i redditi che ne emergono non superano le soglie del reato tributario, non scatta neanche il reato di autoriciclaggio.

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Leciti gli spostamenti per acquisti e vendite tra privati I movimenti di denaro sul conto corrente possono essere tranquillamente motivati anche da vendite e acquisti fatti fra privati. Le carte di credito Esistono poi le carte di credito ricaricabili sia italiane che estere, alimentate da conti che possono essere aperti in tutto il mondo e che di per sé non sono accertabili si pensi al conto paypalma sono verificabili e attenzionate.

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I finanziamenti infruttiferi Esistono poi i finanziamenti infruttiferi prestiti di denaro senza interessi : se fatti dai soci vanno segnalati, mentre non sono da segnalare se si fanno fra privati. Esistono anche i finanziamenti fra società italiane ed estere che di per sé non sono da segnalare al fisco essendo già riportati in contabilità.